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南京海关侦破粉末涂料行业走私大案

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  法制网记者蔡岩红

  南京海关12月25日对外通报,该关成功破获进口废粉末涂料行业走私大案,摧毁横跨上海、天津、河北等地的19个走私团伙,查获废粉末涂料现货590吨,涉案走私货物3万吨。

  高利润诱惑下铤而走险

  江苏省江都市小纪镇位于长三角地区,镇上密密麻麻分布着近500家粉末涂料生产企业。

  贡某在镇上从事粉末涂料生产销售10多年,生意不错。这几年高端市场份额逐渐被国外知名厂商垄断,镇上的中小企业大多选择回收过期的、不合格的涂料或者喷涂过程中产生的废弃的、报废的涂料来生产中低档粉末涂料。眼看着国内“废粉”原料价格在众多中小企业的争抢中一路水涨船高,贡某想到了“另辟捷径”——从国外进口“废粉”用于加工生产。

  稍一打听,贡某就明白这条路走不得。在国家规定的《禁止进口固体废物目录》中,“过期和废弃的涂料”被明确列为我国禁止进口的固体废物。此类走私行为触犯刑法,构成走私废物罪。

  但面对高额利润的诱惑,贡某决定铤而走险。为了把走私做到天衣无缝,他通过中间人找到了境外供货商,采取“远程遥控”、“国外验货”、“多批入境”、“伪报品名”的手法,先后通过电话、网络的方式与境外供货人联系,并亲自飞往韩国等地验货。2011年底以来,通过伪报商品编码和品名,刻意回避“回收”、“涂料”等敏感词,逃避海关监管,贡某先后自境外多批次购买6000余吨废粉末涂料走私入境。

  2012年,南京海关隶属扬州海关缉私分局接到案件线索,扬州市某粉末涂料有限公司涉嫌低报价格进口次级粉末涂料等。办案人员觉得这家企业有些眼熟,回想起2010年曾对其使用假冒固体废物进口许可证从泰州口岸走私进口废油漆的行为进行过行政处罚。进一步侦察发现,自从被海关处罚后,这家公司就换了法人、换了进口口岸、换了进口商品品名,似乎在刻意隐藏着什么。

  海关缉私警察立即赶赴该公司查看,发现厂里实际负责人还是贡某,经营方向和产品也都没有变化,所申报进口的低价“次级粉末涂料”实际上是堆放在厂房里的生产原料——废粉末涂料。

  不法货代促成行业走私链

  海关缉私警察随即调取相关进口报关单证,但扬州市某粉末涂料有限公司并不经常出现在海关视线内。

  原来,2010年该公司被处罚后,贡某认为从泰州口岸继续进口被海关查处风险很大,于是联系太仓某国际货运有限公司姚某,委托其代为进口。为了降低风险,姚某除自己进口一部分外,又将贡某的业务转包给上海某国际物流有限公司在上海口岸进口。

  上海某国际物流有限公司负责人沈某决定以“次级粉末涂料用基料”为品名伪报进口,事成之后收取每吨1300-1500元不等的超额代理通关费,这一数目是代理普通货物的几倍。

  找到新的“业务增长点”,沈某在网上打起了广告,专门代理“废粉”进口业务,不但维系既有货代业务,还多次派业务员到小纪镇进行业务推广,招揽新的走私废粉货主由其通关,明确要求走私“废粉”货主按其提供的虚假品名制作报关用单据。

  掌握线索后,南京海关缉私局立即对“扬州市某粉末涂料有限公司、太仓某国际货运有限公司、上海某国际物流有限公司等涉嫌走私进口废物案”立案侦查。

  经过侦查,战果不断扩大。南京海关缉私局查明,这是一起系列走私案,11个不法货代公司积极指导和帮助国内15家货主单位逃避海关监管走私进口废粉。

  这些不法货代公司在向上海海关、南京海关隶属太仓海关、天津海关申报进口废粉末涂料时费尽心思编造了“碳酸钙”、“助焊剂”等18个中文品名,涉及13个商品编码,而这些中文品名对应的商品与废粉末涂料在物理性状上有一定程度相似性,不通过专业的废物鉴别机构很难在监管现场鉴别其货物实际属性,具有高度的隐蔽性。有些不法货代公司为了达到欺骗海关,逃避海关监管的目的,甚至在通关过程中采用高报价格多缴税款的方法,以逃避查验。

  经过一段时间的深入摸排,南京海关锁定了犯罪嫌疑人。2013年7月24日顺利将正准备从上海虹桥机场出境的贡某抓获。 随后在上海、扬州等五地同时行动,抓获犯罪嫌疑人52名,打掉分布在全国五个口岸19个走私废粉末涂料团伙。

  目前,经南京市人民检察院批准,已对25名犯罪嫌疑人执行逮捕。